Факт поступления в налоговые органы заявления о ввозе товаров с территории Казахстана можно проверить с помощью электронного сервиса.
В дополнение к Письму Банка России от 03.10.2014 г. №168-Т, в котором кредитным организациям было рекомендовано уделять повышенное внимание к операциям клиентов в рамках внешнеторговых контрактов с резидентами Республики Казахстан, сообщается, что на сайте ФНС России в разделе \»Электронные услуги\» размещен электронный сервис \»Информирование налогоплательщиков о получении заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов\». Данный сервис позволяет участникам внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного союза получать информацию о поступлении электронной копии Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из налоговых органов страны-импортера (заявителя) в налоговые органы страны-экспортера Таможенного союза.
Банк России рекомендует кредитным организациям использовать указанный электронный сервис в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при осуществлении расчетов российскими резидентами — клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Казахстан и денежные средства переводятся на счета резидентов Республики Казахстан в банках, находящихся на территории Республики Казахстан.
Источник: Информационное письмо Банка России от 22.12.2014 г. №216-Т